建设内容
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行业画像
通过多源数据的汇聚,对各个一、二级行业进行详细描述,旨在帮助了解该行业的“家底”。行业画像从企业、商品、进口口岸、原产地及报关信息等不同维度来描述所选行业,同时进一步分析企业集中度,商品分布等,由此判断该行业是否存在寡头企业、垄断企业,为风险判断提供依据。
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企业画像
企业画像功能主要基于掌握的企业信息,结合互联网爬取的外部数据,对企业的各项信息进行深度刻画。其中进口商品轨迹分析,通过地图可视化方式,不仅可以直观地查看该企业进口商品的原产地分布,还能进一步对“虚报原产地”等行为进行有效识别。
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风险矩阵
基于世界海关组织推荐的风险判断模式(WCO),项目构建了风险识别矩阵,利用风险可能发生的概率和发生后产生不良后果的严重程度,将各个业务口可能产生的风险按照处理优先级分成三种颜色,实现分级预警。其中风险概率和严重程度的判断,基于平台自身算法库、知识库,结合实际业务逻辑,构建了若干个业务算法模型。
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风险内控
贯穿风险管理全链条,对内部风险的处理环节进行节点化的风险管理模式,并可配置各节点管控标准。
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